重庆市长寿区区公安局

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【我为群众办实事】警银协作堵截16万涉案资金

日期:2022-05-02


近日,长寿警方与浦发银行重庆长寿支行密切配合,从可疑转账男子身上挖出案件线索,成功抓获一名网络赌博犯罪嫌疑人,并堵截违法资金16万余元。

几天前,一名青年男子到浦发银行长寿支行申请开立借记卡,在厅堂服务过程中,客户声称需要办理一张工资卡,却无法提供单位名称,且举止仓促、态度恶劣,可疑行为引起该行员工的注意。没过几日,该男子再次来到银行,称其银行卡遗失要求办理挂失转账业务。因其开户短时间内便来办理挂失转款较为反常,结合其开户时的可疑表现,柜员立即警觉起来。

为配合警方打击治理电信网络诈骗违法行为,该行核实了男子账户使用情况,发现该男子开卡当日便有多笔资金转入,且金额较大。更可疑的是汇款人为他行不同个人,与其所称的工资卡不相符,可疑特征明显,该行运营主管立即向长寿反诈中心报送异常情况。

为拖延男子,银行工作人员以远程授权时间较长为由拖延安抚客户,在等候过程中,警方迅速采取行动,反诈中心民警查询到该男子在多个银行被公安机关冻结止付,极有可能涉嫌犯罪,提醒该行不能为其办理转账业务。

长寿警方到达网点对该男子实施了抓捕,在与男子交流中,因其无法准确描述款项来源,且神情紧张,警方更加确信该男子可疑

经调查,警方发现该男子账户涉嫌网络赌博违法犯罪活动,而本次警银协作,长寿警方成功堵截违法资金16余万元,成功守护了人民群众钱袋子。

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